Президент України Володимир Зеленський увів санкції проти бізнесмена Тимура Міндіча й фінансиста Олександра Цукермана, яких звинувачують у корупційних схемах «Енергоатому». 

Відповідний указ уже опублікували на сайті Офісу президента – документ набув чинності в день підписання, 13 листопада.

За словами нардепа Ярослава Железняка, уряд пропонував впровадити санкції проти корупціонерів строком на 10 років, однак у додатку до указу йдеться, що санкції будуть чинними протягом трьох років. 

За даними з відкритих джерел, наразі відомо, що Міндіч і Цукерман перебувають за кордоном. Зокрема, Міндіч виїхав з України перед обшуками НАБУ. Пізніше в ДПСУ пояснили, що бізнесмен мав законні підстави для перетину кордону – у нього троє дітей до 18 років.

Що сталося в «Енергоатомі»

За даними слідства, чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, бізнесмен й інші особи систематично отримували від контрагентів «Енергоатому» від 10% до 15% від вартості контрактів. Контрагентам нав’язували так звані «відкати» за те, що вони не блокували платежі та не позбавляли статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

Як працювала схема

До неї залучили колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, який отримав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії, кажуть у НАБУ.

Після цього «Енергоатомом» управляли не офіційні посадовці, а «смотрящі», пояснюють в антикорупційному бюро. Далі незаконно отримані гроші легалізовували через окремий офіс у центрі Києва, приміщення якого належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, якого звинувачують в іншому кримінальному провадженні, додають у НАБУ.

В офісі вели «чорну бухгалтерію» та відмивали гроші через компанії нерезидентів. Більшу частину операцій, зокрема видачу готівки, проводили за межами України. За такі послуги офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через так звану «пральню» пройшло близько 100 мільйонів доларів [понад чотири мільярди гривень].

   

Операція «Мідас» тривала понад 15 місяців. За цей час детективи отримали тисячі годин аудіозаписів і провели понад 70 обшуків у Києві й інших регіонах. Під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми знайшли блокнот із російською символікою. 

Уже сімом підозрюваним у справі щодо корупції в «Енергоатомі» оголосили про підозри, серед них і керівник злочинної організації, імовірно, співвласник «Кварталу 95» Тимур Міндіч. Також про підозру в незаконному збагаченні повідомили колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову.

П'ятьох із них уже затримали, їм обрали запобіжні заходи. 

Обкладинка: «Схеми»